Nasza polityka AML i weryfikacja gracza

Prowadzimy Kinghills Casino na licencji Curaçao Gaming Control Board, dlatego stosujemy pełne procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz obowiązkową weryfikację tożsamości graczy. Poniżej wyjaśniamy, kiedy przeprowadzamy weryfikację, jakie dokumenty są potrzebne i jak chronimy Twoje dane.

Nasze zobowiązanie wobec zasad AML

Działamy zgodnie z przepisami przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) oraz finansowaniu terroryzmu obowiązującymi w jurysdykcji naszej licencji wydanej przez Curaçao Gaming Control Board. W praktyce oznacza to, że identyfikujemy każdego gracza, monitorujemy transakcje i zgłaszamy podejrzane operacje właściwym organom.

Jako operator prowadzimy rygorystyczne podejście oparte na ocenie ryzyka. Oznacza to, że intensywność sprawdzania zależy od profilu gracza, wielkości wpłat i wypłat oraz charakteru używanej metody płatności, w tym kryptowalut takich jak Bitcoin, Ethereum i Tether.

Kiedy weryfikujemy Twoje konto

Weryfikację KYC przeprowadzamy na trzech etapach: przy rejestracji zbieramy i sprawdzamy podstawowe dane (imię, nazwisko, data urodzenia, adres), przed pierwszą wypłatą wymagamy pełnej weryfikacji dokumentowej, a po przekroczeniu ustalonych progów kwotowych możemy poprosić o dodatkowe informacje.

• Dokument tożsamości ze zdjęciem: dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy wydane przez organ państwowy
• Potwierdzenie adresu: rachunek za media, wyciąg bankowy lub urzędowe pismo nie starsze niż 3 miesiące
• Potwierdzenie własności metody płatności: zdjęcie karty z zasłoniętymi środkowymi cyframi, wyciąg z e-portfela lub zrzut transakcji kryptowalutowej

Jak przebiega weryfikacja krok po kroku

Cały proces odbywa się w panelu gracza i trwa od 24 do 72 godzin od momentu dostarczenia kompletnych i czytelnych dokumentów. Status sprawdzania widzisz w swoim koncie na bieżąco, a o każdym etapie informujemy Cię e-mailem.

• Prześlij dokumenty przez bezpieczny formularz w panelu konta (zdjęcia lub skany w formacie JPG, PNG lub PDF)
• Nasz zespół zgodności sprawdza autentyczność dokumentów i zgodność danych z profilem gracza
• W razie rozbieżności kontaktujemy się z Tobą w celu doprecyzowania (czat na żywo 24/7 lub e-mail na [email protected])
• Po pozytywnej weryfikacji otrzymujesz potwierdzenie i pełny dostęp do wypłat

Bezpieczeństwo przesłanych dokumentów

Przesłane pliki przechowujemy w zaszyfrowanym magazynie z ograniczonym dostępem. Dokumenty widzi wyłącznie upoważniony zespół zgodności, a dane przesyłane są kanałem szyfrowanym SSL. Nie udostępniamy ich podmiotom trzecim poza sytuacjami wymaganymi prawem.

Kiedy prosimy o źródło środków

Przy wyższych kwotach operacji lub nietypowych wzorcach gry możemy poprosić o potwierdzenie źródła pochodzenia środków (source of funds). Robimy to, aby upewnić się, że depozyty pochodzą z legalnych dochodów, na przykład z wynagrodzenia, działalności gospodarczej, sprzedaży nieruchomości czy oszczędności.

Wystarczy zwykły dokument potwierdzający dochody: zaświadczenie o zarobkach, wyciąg bankowy z wpływami, umowa sprzedaży lub decyzja podatkowa. Nie wnikamy w szczegóły Twoich finansów poza zakresem niezbędnym do oceny zgodności z przepisami AML.

Monitorowanie wpłat i wypłat

Każdą wpłatę i wypłatę w PLN, EUR lub kryptowalutach poddajemy automatycznej kontroli pod kątem anomalii: nagłych skoków kwot, depozytów z wielu różnych źródeł lub wypłat zaraz po wpłacie bez realnej gry. Wypłaty realizujemy w ciągu 0-24 godzin, a w kryptowalutach nawet do 1 godziny.